证券代码：600766             证券简称：园城黄金          公告编号：2022-092



                    烟台园城黄金股份有限公司
             第十三届董事会第十七次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议
于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11
月 10 日以口头结合通讯的方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。
会议由公司董事长徐成义先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信
额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事徐成义先生回避表决。

    本议案尚需经过 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （二）、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

    董事会提请于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会，具体内容详见公司同日发布的关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
（公告编号：2022-094）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司

                   董事会

       2022 年 11 月 16 日