证券代码：600766        证券简称：园城黄金          公告编号：2023-007




                   烟台园城黄金股份有限公司
         第十三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日以口
头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第十八次会议通知，会议按通
知时间如期于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长徐成义先生主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于以增资方式取得江西丰锦锂能有限公司 51%股权的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第十三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
    四、备查文件
    公司第三届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                                  烟台园城黄金股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 2 月 25 日