证券代码：600766        证券简称：园城黄金        公告编号：2023-008



                   烟台园城黄金股份有限公司
             第十三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日以口
头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十次会议通知，会议按通知时
间如期于 2023 年 2 月 24 日下午 2 点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于以增资方式取得江西丰锦锂能有限公司 51%股权的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第十三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                                  烟台园城黄金股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 2 月 25 日