证券代码：600767           证券简称：ST 运盛          公告编号：2018-059 号


                 运盛（上海）医疗科技股份有限公司
               关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议于 2018 年 9 月 18 日召开会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》。内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2018-058）。

    经公司董事长海乐女士提名，并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同
意聘任谢毅女士为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，公司董事会
同意聘任谢毅女士为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。以上均已经公
司董事会提名委员会审核。（谢毅女士简历后附）

    谢毅女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。

    公司独立董事对聘任公司副总经理兼董事会秘书发表如下独立意见：谢毅女
士具备履行公司副总经理兼董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理
能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理
人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情况。本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公
司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任谢毅女士为公司副总经理兼董事会秘
书的事项。

    董事会秘书联系方式如下：

  通讯地址     上海市浦东新区东方路 69 号 1102 单元
  联系电话       021-50720222
  电子邮箱       600767@winsan.cn

    特此公告。




                                    运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 19 日




    附：简历

    谢毅，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学
士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，英国特许公认会计师（ACCA），中
国注册会计师（CPA）。曾先后任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书、甘肃
刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。