证券代码：600767           证券简称：ST 运盛         公告编号：2018-074 号


               运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 9 日 10：30 在公司会议室通过现场与通
讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 7 日以电话和电子邮件等方式送达全
体董事。
    本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长海乐女士主持。本
次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的
规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
    一、 审议通过《关于公司补选独立董事的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会为尽快完成独立董事的补选工作，现公司董事会
提名刘正军先生为第九届董事会独立董事候选人（后附刘正军先生简历）。
    以上通过公司董事会提名委员会审查，公司独立董事对以上均发表了同意的
独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
    内容详见公司在指定媒体披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：
2018-076）。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    二、审议通过《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费
的议案》
    基于控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）
拥有旌德县中医院 60 年托管经营权，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等
所需资金由旌德宏琳投入。因旌德县中医院新址建设及日常运营所需，公司拟在
不影响正常运营的前提下，按照年利率 7%向旌德县中医院提供借款 3,100 万元，
借款期限两年；因旌德县中医院托管于公司控股子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌
德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取总金额预计
不超过 500 万元的 2018 年度经营管理服务费。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》等相关法律法规，公司基于谨慎性原则，认定旌德中医院为公司关联
方，上述事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对此事项发表
了事前认可意见及同意的独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
    内容详见公司在指定媒体披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-077）。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，公司董事会提议
于 2018 年 11 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。
    内容详见公司在指定媒体披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-078）。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    特此公告。




                                 运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 10 日




附：简历
    刘正军，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾就职
于万国证券投资银行部、上海证券交易所。
    刘正军先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股
份 5%以上的股东不存在关联关系。刘正军先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒的情形。