证券代码：600767 证券简称：ST 运盛 公告编号：2018-088
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,139,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2831
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长海乐女
士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人,独立董事胡颖女士因工作原因请假未能现场
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢毅女士出席会议，公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育
峰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,337,052 90.717 11,375,633 8.9473 426,600 0.3357
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.03、议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,310,124 73.1671 11,422,633 25.8668 426,600 0.9661
2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,310,124 73.1671 11,422,633 25.8668 426,600 0.9661
2.05、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.07、议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.09、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.10、议案名称：有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
3、 议案名称：关于公司本次非公开发行预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
4、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
5、 议案名称：关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份
认购合同>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
6、 议案名称：关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,341,824 73.2388 11,341,333 25.6827 476,200 1.0785
7、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采
取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
8、 议案名称：关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收
购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
9、 议案名称：关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 115,291,752 90.6814 11,371,333 8.9439 476,200 0.3747
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 115,291,752 90.6814 11,371,333 8.9439 476,200 0.3747
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发 行 股 票 的 种 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
类和面值
2.02 发 行 方 式 和 发 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
行时间
2.03 定 价 方 式 及 发 32,310,124 73.1671 11,422,633 25.8668 426,600 0.9661
行价格
2.04 发行数量 32,310,124 73.1671 11,422,633 25.8668 426,600 0.9661
2.05 发 行 对 象 及 认 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
购方式
2.06 限售期 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.07 未 分 配 利 润 的 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
安排
2.08 上市地点 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.09 募集资金投向 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
2.10 有效期 32,357,124 73.2735 11,375,633 25.7604 426,600 0.9661
3 关于公司本次 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
非公开发行预
案的议案
4 关于本次非公 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
开发行股票募
集资金运用的
可行性分析报
告的议案
5 关于公司与四 32,349,324 73.2558 11,371,333 25.7506 438,700 0.9936
川蓝润资产管
理有限公司签
订<附条件生效
的股份认购合
同>的议案
6 关于控股股东 32,341,824 73.2388 11,341,333 25.6827 476,200 1.0785
认购非公开发
行股票构成关
联交易的议案
7 关于本次非公 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
开发行 A 股股票
摊薄即期收益
的风险提示及
公司采取措施
的议案
8 关 于 提 请 股 东 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
大会批准四川
蓝润资产管理
有限公司免于
以要约收购方
式增持公司股
份的议案
9 关于无需编制< 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
前次募集资金
使用情况报告>
的议案
10 关 于 提 请 股 东 32,311,824 73.1709 11,371,333 25.7506 476,200 1.0785
大会授权董事
会办理非公开
发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 及其子议案、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
为以特别表决通过的议案，且获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过；
上述议案 2 及其子议案、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
为涉及关联交易议案，四川蓝润资产管理有限公司为公司控股股东，作为关联方
持有公司股份 82,979,928 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：周红艳、周亚菲
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018 年 12 月 15 日
