证券代码：600767           证券简称：ST 运盛         公告编号：2019-002 号


              运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 1 月 4 日召开了公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<
运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》。为完善公司内部管理制度，
进一步规范上市公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引（2016
年修订）》（以下简称“章程指引”）、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法
律法规及规范性文件，公司董事会同意修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公
司章程》，并将该审议事项提交公司股东大会审议。
    详细修订内容如下：

原《公司章程》内容          修改后《公司章程》内容            修订依据

原 第 一 百 二 十 八 条 修改后第一百二十八条 董事会应当确 《 上 市 公 司
董事会应当确定对外 定购买或者出售资产、对外投资（含委 治 理 准 则 》
投资、收购出售资产、 托理财、委托贷款等）、提供财务资助、 （ 2018 年 修
资产抵押、对外担保 提供担保、租入或者租出资产、委托或 订）、《上海证
事项、委托理财、关 者受托管理资产和业务、赠与或者受赠 券 交 易 所 股
联交易的权限，建立 资产、债权、债务重组、签订许可使用 票上市规则》
严格的审查和决策程 协议、转让或者受让研究与开发项目、 (2018 年 修
序；重大投资项目应 交易所认定的其他交易的权限，建立严 订)
当组织有关专家、专 格的审查和决策程序；重大投资项目应
业人员进行评审，并 当组织有关专家、专业人员进行评审，
报股东大会批准。      并报股东大会批准。
原 第 一 百 三 十 二 条 修改后第一百三十二条 董事长行使下
董 事 长 行 使 下 列 职 列职权：
权：                   （一）主持股东大会和召集、主持董事
（一）主持股东大会 会会议；
和召集、主持董事会 （二）督促、检查董事会决议的执行；
会议；                 （三）签署公司股票、公司债券及其他
（二）督促、检查董 有价证券；
事会决议的执行；       （四）签署董事会重大文件和其他应由
（三）签署公司股票、 公司董事长签署的文件；
公司债券及其他有价 （五）行使法定代表人的职权；
证券；                 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力
（四）签署董事会重 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
大文件和其他应由公 律规定和公司章程的特别处置权，并在
司 董 事 长 签 署 的 文 事后向公司董事会及股东大会报告；
件；                   （七）在董事会闭会期间，审批符合以
（五）行使法定代表 下标准的交易事项（包括购买或者出售
人的职权；             资产、对外投资（含委托理财、委托贷
（六）在发生特大自 款等）、提供财务资助、租入或者租出
然灾害等不可抗力的 资产、委托或者受托管理资产和业务、
紧急情况下，对公司 赠与或者受赠资产、债权、债务重组、
事务行使符合法律规 签订许可使用协议、转让或者受让研究
定和公司章程的特别 与开发项目以及交易所认定的其他交
处置权，并在事后向 易）：
公司董事会及股东大          1、交易涉及的资产总额（同时存
会报告。               在账面值和评估值的，以高者为准）未
（七）董事会授予的 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的
其他职权。             10%；
                            2、交易的成交金额（包括承担的
                       债务和费用）未达到公司最近一期经审
             计净资产的 10%，或绝对金额未达到
             1000 万元；
                 3、交易产生的利润未达到公司最
             近一个会计年度经审计净利润的 10%，
             或绝对金额未达到 100 万元；
                 4、交易标的（如股权）在最近一
             个会计年度相关的营业收入未达到公
             司最近一个会计年度经审计营业收入
             的 10%，或绝对金额未达到 1000 万元；
                 5、交易标的（如股权）在最近一
             个会计年度相关的净利润未达到公司
             最近一个会计年度经审计净利润的
             10%，或绝对金额未达到 100 万元；
                 6、公司与关联自然人发生的交易
             金额未达到 30 万元的关联交易（公司
             提供担保除外）；
                 7、公司与关联法人发生的交易金
             额未达到 300 万元，或未达到公司最近
             一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联
             交易（公司提供担保除外）。
                 上述指标涉及的数据如为负值，取
             其绝对值计算。
                 （八）董事会授予的其他职权。


特此公告。




                           运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 5 日