证券代码：600767          证券简称：ST 运盛          公告编号：2019-018 号


                 运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室通过现场方式召开。会议
通知已于 2019 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长海乐女士主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    公司就会议作出决议的部分议案披露如下：
    一、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告>
及其摘要的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年年度
报告》及摘要。
    二、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会
工作报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度
董事会工作报告》。
    三、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度总经理
工作报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    四、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度独立董
事述职报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度
独立董事述职报告》。
    五、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会
审计委员会履职情况报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
    六、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度财务决
算报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度财
务决算报告》。
    七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度利润分配
预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年年初未分配利润
为人民币-116,939,135.29 元，加上 2018 年度归属于母公司所有者的净利润人民
币 20,408,340.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币
-96,530,794.97 元。根据《公司章程》的相关规定，目前不具备利润分配条件，
故公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）。
    八、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘 2019 年度报告
审计机构及内部控制审计机构的议案》
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。
    九、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度内部控
制评价报告>的议案》
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度内
部控制评价报告》。
    十、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、 审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司变更会计政策的
议案》
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   详见同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-022）。


   特此公告。




                                 运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 29 日