证券代码：600767          证券简称：ST 运盛         公告编号：2019-024 号


                运盛(上海)医疗科技股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司会议室通过现场和
通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月 8 日以电话和电子邮件等方式送达
全体董事。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长海乐女士主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如
下决议：
    一、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司核销部分存货资产
的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于核销部分存货资产的公告》（公告编号：2019-026 号）。
    二、审议通过《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交
易的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2019-027 号）。
    三、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司注册地址变更的议
案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于变更注册地址的公告》（公告编号：2019-028 号）
    四、审议通过《关于调整非公开定向债务融资发行规模的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具发行进展暨调整发行规模的公告》（公告编号：
2019-029 号）




    特此公告。




                                  运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 11 日