ST运盛:第九届董事会第二十九次会议决议公告2020-06-29
证券代码:600767 证券简称:ST 运盛 公告编号:2020-039 号
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
九届董事会第二十九次会议经公司全体董事同意,于 2020 年 6 月 24 日下午 16:30
在成都市锦江区成龙大道椰树街 314 号璞里春天酒店秋思轩会议室以现场表决方
式召开。
本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。董事程远芸女士因公务安排
无法出席本次会议,以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推
选董事刘婧女士主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所
作决议合法有效。会议作出如下决议:
一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
1、选举王熙先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满。根据
《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表人,公司将按照登记机关的
要求,完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
二、审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举增补王熙先生第九届董事会战略委员会委员,王熙董事长任主任委员,
任期至本届董事会届满。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
2、选举增补王熙先生为第九届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届
满。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
3、选举增补王熙先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董
事会届满。
表决结果 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
4、选举增补王熙先生为第九届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届
满。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
特此公告。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日