证券代码：600767           证券简称：ST 运盛        公告编号：2020-039 号


                  运盛(成都)医疗科技股份有限公司
               第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第二十九次会议经公司全体董事同意，于 2020 年 6 月 24 日下午 16:30
在成都市锦江区成龙大道椰树街 314 号璞里春天酒店秋思轩会议室以现场表决方
式召开。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事程远芸女士因公务安排
无法出席本次会议，以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推
选董事刘婧女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所
作决议合法有效。会议作出如下决议：
       一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
    1、选举王熙先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据
《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的
要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
       二、审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
    1、选举增补王熙先生第九届董事会战略委员会委员，王熙董事长任主任委员，
任期至本届董事会届满。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    2、选举增补王熙先生为第九届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届
满。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   3、选举增补王熙先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董
事会届满。
   表决结果 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   4、选举增补王熙先生为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届
满。
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权


   特此公告。


                                 运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 29 日