证券代码：600767            证券简称：ST 运盛        公告编号：2020-042 号


              运盛（成都）医疗科技股份有限公司
            第九届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届监事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室通过现场和通讯方
式召开。会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席符霞女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
   一、审议通过《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司整体
利益；本次关联交易定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次拟签署的借款协议利率公允，对公司的生产经
营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本项关联交易事项。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    详见同日在指定媒体披露的《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联
交易公告》（公告编号：2020-044 号）
    二、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限
公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    特此公告。


                                  运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 22 日