证券代码：600767         证券简称：运盛医疗         公告编号：2022-014 号


                 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

             关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     本次预计的日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本
次关联交易不会影响公司独立性，公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。


    一、2022 年度日常关联交易基本情况
    （一）2022 年度日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议及表决情况
    运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，分别审议通过
了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    2、独立董事事前认可情况及独立意见
    公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表
独立意见：公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活
动所需，交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不存在影
响公司的独立性的情形。本次会议就该议案的审议程序合法、有效，符合相关法
律法规的规定。同意关于公司 2022 年度日常关联交易预计的安排，并同意将本
议案提交公司股东大会审议批准。
    3、董事审计委员会意见
    公司 2022 年度拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要， 遵循自
                                     1
愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东
合法利益的情形。同意该议案。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          单位：人民币万元
                                     上年（前次）      上年（前次）     预计金额与实际发生
关联交易类别         关联人
                                       预计金额        实际发生金额     金额差异较大的原因

向关联人提供
                   旌德县中医院              400.00          350.46             -
    劳务

收取借款利息       旌德县中医院             1,050.00         965.07             -

   合计                 -                   1,450.00        1,315.53            -

    （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
    2022 年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币 1,450 万元。具体情
况如下：
                                                                          单位：人民币万元
                                          本年年初至                            本次预计金
                                  占同类 披露日与关        上年实      占同类 额与上年实
关联交                本次预
           关联人                 业务比 联人累计已        际发生      业务比 际发生金额
易类别                计金额
                                  例（%） 发生的交易       金额        例（％） 差异较大的
                                            金额                                  原因
向关联
           旌德县
人提供                 400.00      27.93%          61.95    350.46     25.35%       -
           中医院
劳务

收取借     旌德县
                      1,050.00      100%          164.60    965.07       100%       -
款利息     中医院

 合计          -      1,450.00        -       226.55       1,315.53        -        -

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    名称：旌德县中医院
    负责人：吕海林
    住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口
    注册资本：1,700 万人民币（开办资金）
    成立日期：1980 年 1 月 17 日
    主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是是集医疗、教学、康复、急诊于

                                              2
一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所以中医为特
色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、
儿科、肛肠科、眼科、急诊科等 15 个临床科室和以电图室、放射科、检验科、
超声科、内窥镜科等 5 个医技科室。
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，旌德县中医
院总资产为 17,597.03 万元，2021 年度实现营业收入为 4,553.23 万元（以上数据
未经审计）。
    （二）关联关系
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定
旌德县中医院为公司关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况
及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入和履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司的全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）
为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，故 2022 年度预计向旌德县中医院
收取管理服务费不超过 400.00 万元。
    2、为了更好地管理公司与旌德县中医院的借款业务，同时保障公司债权回
收，旌德宏琳与旌德县中医院于 2020 年 8 月重新签署了《借款协议》，形成公
司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取 2022 年度相应借款利息，
年利率 7%，总金额预计不超过 1,050.00 万元。
    上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则，参照市场价格进行定价。
    四、交易目的以及交易对上市公司的影响
    上述关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了保证业务正常进行而形
成的，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。交易价格依据市场条件，
秉承公允合理的原则，对公司日常生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联
方形成依赖。


                                     3
五、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；


特此公告。




                           运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 27 日




                              4