证券代码：600767             证券简称：*ST 运盛         公告编号：2022-024 号


              运盛（成都）医疗科技股份有限公司
                 第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议于 2022 年 6 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 6 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》
    同意公司与交易各方签署关于收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司 52%股
权的《股权收购框架协议》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于重大资产重组进展暨签署<股权收购框架
协议>的公告》（公告编号：2022-025 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第十届董事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                   运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 21 日




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