证券代码：600768         证券简称：宁波富邦          编号：临 2019-010


                   宁波富邦精业集团股份有限公司
                   八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事
会第九次会议于 2019 年 2 月 19 日以书面形式发出会议通知，于 2 月
26 日在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室召
开，会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审
议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委
托理财的议案》。

    公司监事会就上述议案提出了如下书面核查意见：
    公司董事会审议通过的关于公司及全资子公司利用临时闲置自
有资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律
法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
    我们认为公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影
响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与
收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公
司及全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司在授权范围内开
展委托理财业务。


    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                         宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                      2019 年 2 月 27 日
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