证券代码：600768        证券简称：宁波富邦          编号：临 2019-009


               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十三次会议于 2019 年 2 月 19 日以书面形式发出会议通知，于
2019 年 2 月 26 日在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公
司会议室召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理
人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会
议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下
决议：

    一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
    鉴于公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去公司董事职务，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核同意，
公司董事会审议通过了关于增补宋凌杰先生为公司八届董事会非独
立董事候选人的相关议案（简历附后）。当选后新任董事任期将自股
东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委
托理财的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司及全资子公司
使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，公司独立董事就此议案发
表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《关于公司全资子公司 2019 年度日常关联交易预
计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司全资子公司
2019 年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对上述日常关联
交易议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审
计委员会发表了相关书面核查意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：关联董事陈炜、宋汉心、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避
表决；非关联董事表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                       宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                    2019 年 2 月 27 日



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董事候选人简历：

    宋凌杰：男，1989 年 6 月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投

资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限

公司董事长、中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股

份，与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系，不存在《公司法》、

《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市

公司董事的情形。




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