证券代码：600768          证券简称：宁波富邦        公告编号：临 2020-014



                  宁波富邦精业集团股份有限公司
                八届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）八届监事会第十四次会议于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件等通
讯方式发出会议通知，于 3 月 26 日下午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号
富邦广场公司会议室召开，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，
会议一致通过了如下议案：
    一、公司 2019 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    二、公司 2019 年度报告及其摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017
年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2019 年度报告进行了审
核，并提出了如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    三、公司 2019 年度财务决算报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    四、公司 2019 年度利润分配预案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    五、公司 2019 年度计提资产减值准备的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    六、公司 2019 年度内部控制评价报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    七、关于制订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    八、关于公司全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案。
    公司监事会就上述议案提出了如下书面核查意见：
    公司董事会审议通过的关于公司全资子公司利用临时闲置自有
资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法
规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
    监事会认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影
响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金购买银行结构
性存款理财产品及其他开放式非保本收益型短期理财产品，有利于最
大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公
司全资子公司在授权范围内开展委托理财业务。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    九、关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十、关于公司监事会换届和推选第九届监事会监事候选人的议案。
    鉴于公司第八届监事会任期将满，根据国家有关法律、法规和公
司章程的相关规定，经充分协商，现提名以下人员为公司第九届监事
会监事候选人：屠敏、章炜（监事提名人简历附后）。
    公司第九届监事会职工监事宋霞飞已由公司职工代表大会选举
产生。
    以上第 1-4 项及第 7、8、10 项议案尚需提交公司 2019 年度股东
大会审议。

    特此公告。

                         宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                   2020 年 3 月 28 日
              宁波富邦精业集团股份有限公司

               第九届监事会监事候选人简历
    屠敏：女，1967 年 1 月出生，大学学历，会计师。历任宁波空
调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁
波轻工控股（集团）有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司
主办会计、财务审计部副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司财
务审计部总经理、本公司董事。
    章炜：男，1981 年 6 月出生，大学学历，助理经济师。历任中
银（宁波）电池有限公司总经理秘书、团委书记；宁波富邦控股集团
有限公司董事长秘书、团委书记，八一富邦（宁波）男篮俱乐部有限
公司市场部经理、副总经理，宁波云海宾馆有限公司副总经理、工会
主席。现任宁波富邦控股集团有限公司工会副主席、办公室主任。