证券代码：600781        证券简称：*ST 辅仁            公告编号：2020-079


             辅仁药业集团制药股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于2020年12月21日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月17日以电子邮
件方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
    1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
    因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    详见同日公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：
    5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。


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特此公告。


                 辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 22 日




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