证券代码：600781           证券简称：*ST 辅仁          公告编号：2021-005


              辅仁药业集团制药股份有限公司

         关于公司自查涉及违规担保事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：
        1.辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近期发现公司
子公司开封制药（集团）有限公司曾于 2018 年 12 月为控股股东辅仁药业集团有
限公司提供连带责任保证担保，截至目前担保余额为 9,900 万元。上述担保未经
公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露。
    2.公司及董事会将督促控股股东辅仁药业集团有限公司采取有效措施
积极解决上市公司违规担保问题，尽快解除担保并偿还有关债务，切实维护上市
公司合法权益及中小股东的合法利益。
    3.公司后续将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的
具体情况，并及时履行相关信息披露义务。


    一、违规担保的自查情况
    截至本公告披露日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
自查发现存在一笔违规担保金额共计 19,000 万元，扣除已偿还金额共计 9,100
万元，剩余未偿还违规担保总额为 9,900 万元。具体情况如下：
    2013 年 2 月 1 日，公司控股股东辅仁药业集团有限公司在中国工商银行股
份有限公司周口分行所辖属鹿邑支行申请项目贷款 3.8 亿元，用于制剂国际化发
展能力提升项目建设，双方签订了 2013 年(鹿邑）字 0001 号《固定资产借款合
同》，约定借款期限 71 个月，利率 7.205%， 逾期加罚利息 50%，并由开封制药
（集团）有限公司及河南省宋河酒业股份有限公司提供连带责任保证担保，签订
了 2013 年鹿邑（保）字 0001 号和 2013 年鹿邑（保）字 0002 号《最高额保证
合同》。此贷款到期前，被申请人偿还 28,100 万元，余 9,900 万元尚未归还。2018
年 12 月 30 日，工商银行对该笔 9,900 万元进行展期，签订了编号为 2018 年鹿
邑（展）字 0018 号《借款展期协议》，将期限延至 2019 年 11 月 29 日。公司子
公司开封制药（集团）有限公司及公司关联公司河南省宋河酒业股份有限公司针
对该笔展期签署了保证合同，继续承担连带保证责任。
    上述担保未经公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露，该情况违反
了《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。


    二、公司对本次违规担保应对措施
    公司发现违规担保事项后，已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司
发函并督促其采取有效的措施积极筹集资金尽快偿还债务、解除担保，以消除对
公司影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、
合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司
对外担保问题。


    截止目前，公司向控股股东及关联方提供连带责任担保 221,149.34 万元，
尚有担保余额 147,695.17 万元。上述事项构成违规担保。公司将持续督促控股
股东采取有效措施尽快解决上述问题，并根据相关事项及时履行信息披露义务，
同时公司将严格遵循法律法规、公司章程及内控制度，坚决杜绝此类事项再次发
生。


    本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告
信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                          辅仁药业集团制药股份有限公司
                                                       2021 年 3 月 19 日