证券代码：600781            证券简称：*ST 辅仁         公告编号：2021-026


              辅仁药业集团制药股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次：
    2020 年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日
    3. 股权登记日
股份类别              股票代码   股票简称        股权登记日
Ａ股                  600781     *ST 辅仁        2021/5/25


    二、增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：辅仁药业集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.56%股份的股东辅仁药业集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    提案增加审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日的公告。


    三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通
    知事项不变。


    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
     召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦十楼会议室
     (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
                         至 2021 年 5 月 31 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (三)   股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                                   投票股
序                                                                 东类型
     议案名称
号
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1   审议《公司 2020 年度董事会工作报告》                           √
2   审议《公司 2020 年度监事会工作报告》                           √
3   审议《公司 2020 年度财务决算报告》                             √
4   审议《公司 2020 年度利润分配预案》                             √
5   审议《公司 2020 年年度报告及摘要》                             √
6   审议《关于续聘北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2021    √
    年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》
7   审议《关于 2020 年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案的议案》   √
8   审议《关于修订公司章程的议案》                                 √
9   审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》                     √
10 审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》        √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     公司于 2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》及上海交易所网站披露。


     2、特别决议议案：无


     3、对中小投资者单独计票的议案：无
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无


       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




       特此公告。


                                          辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 18 日




       附件 1：授权委托书


                                     授权委托书
    辅仁药业集团制药股份有限公司：
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：


序                                                             同    反   弃
       非累积投票议案名称
号                                                             意    对   权
1      审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2      审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3      审议《公司 2020 年度财务决算报告》
4      审议《公司 2020 年度利润分配预案》
5      审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
       审议《关于续聘北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公
6
       司 2021 年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》
       审议《关于 2020 年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案
7
       的议案》
8      审议《关于修订公司章程的议案》
9      审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10     审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
   案》


    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
    委托人身份证号：                        受托人身份证号：
    委托日期：     年   月   日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。