证券代码：600781           证券简称：ST 辅仁       公告编号：2021-033


              辅仁药业集团制药股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：有
    本次股东大会会议第 8、9 项议案为特别表决议案，未经参加会议股东的 2/3
以上表决票同意，未通过本次股东大会会议表决。



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             339,021,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               54.0567
份总数的比例（%）




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长姜之华先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期
有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络
投票实施细则（2015 年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所
交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会会议召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事朱文亮先生因工作原因未出席本次股东
   大会、独立董事陈卫东先生、独立董事闫庆功先生因个人原因，未出席本次
   会议。；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事云海先生因工作原因未出席本次股东大
   会；
3、董事会秘书出席会议；财务总监等高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）
   A股        318,254,009 93.8743 20,329,893             5.9966   437,200    0.1291


2、 议案名称：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）
   A股        318,403,509 93.9184 20,211,793             5.9618   405,800    0.1198




3、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务决算报告》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
                                                          （%）               （%）
   A股       318,403,509 93.9184 20,211,793               5.9618   405,800    0.1198




4、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务决算报告》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型             同意                        反对                    弃权
                票数           比例（%）    票数           比例     票数       比例
                                                          （%）               （%）
   A股       316,562,109 93.3753 22,003,593               6.4903   455,400    0.1344




5、 议案名称：审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型             同意                        反对                    弃权
                票数           比例（%）    票数           比例     票数       比例
                                                          （%）               （%）
   A股       328,449,956 96.8818 10,052,246               2.9650   518,900    0.1532




6、 议案名称：审议《关于续聘北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司
    2021 年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                       反对                    弃权
                 票数           比例（%）   票数           比例     票数       比例
                                                          （%）               （%）
   A股       331,156,857 97.6803 7,528,245                2.2205   336,000    0.0992




7、 议案名称：审议《关于 2020 年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案的议
    案》
   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                        反对                       弃权
                 票数          比例（%）     票数           比例        票数       比例
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   A股        317,991,209 93.7968 20,653,493               6.0920      376,400    0.1112




8、 议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》

   审议结果：不通过

表决情况：
股东类型               同意                        反对                        弃权
                票数          比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例
                                                                                  （%）
  A股        200,266,056 59.0718 138,179,446 40.7583                   575,600    0.1699




9、 议案名称：审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

   审议结果：不通过

表决情况：
股东类型               同意                        反对                        弃权
                票数          比例（%）     票数           比例（%）    票数       比例
                                                                                  （%）
  A股        197,550,056 58.2707 140,964,646 41.5799                   506,400    0.1494




10、 议案名称：审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
    案》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型              同意                        反对                       弃权
                 票数           比例（%）    票数            比例       票数       比例
                                                            （%）                 （%）
   A股        312,937,809 92.3062 25,997,093                7.6682      86,200    0.0256
(二)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议第 8、9 项议案为特别表决议案，未经参加会议股东的 2/3
以上表决票同意，未通过本次股东大会会议表决。除上述两项议案，均通过了本
次股东大会会议表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周高印律师、苏袁灵律师

2、 律师见证结论意见：

    经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司 2020 年年度股东大会会议的召集
与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法
有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                          辅仁药业集团制药股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 1 日