证券代码：A 600806 /H300             证券简称：昆明机床             编号：临 2015-063



                        沈机集团昆明机床股份有限公司

                   第八届董事会第十二次会议决议公告

                         (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     全体董事均亲自出席会议。
     本次董事会议提案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2015 年 8 月 10 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2015 年 8 月 14 日，地点昆明，会议以通讯方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司 5 名监事均列席了本次会
议。
    （五）本次会议由公司董事长主持。


    二、董事会会议审议情况
    1、就关于公司重大资产重组等事项申请继续停牌的提案；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、关于向全资子公司昆明昆机通用公司出售资产的提案；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3、关于提议召开 2015 年度第三次临时股东大会。
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    上述提案二须经公司股东大会批准，详细内容刊载于 2015 年 8 月 14 日《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、
公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
    特此公告。


     报备文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议 ；




                                                  沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2015 年 8 月 14 日