证券代码：600806             证券简称： 昆明机床                 编号：临 2015-096



                       沈机集团昆明机床股份有限公司

                     第八届董事会第十六次会议决议公告

                      (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     全体董事应到12人，实到12人。
     本次董事会议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2015 年 11 月 9 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2015 年 11 月 13 日，会议以书面议案方式表决。
   （四）本次会议应到董事12人，实到 12人；公司 5名监事列席了本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长主持。


    二、会议审议通过了以下提案

    1、提请批准本公司与昆明道斯 2016 年度日常关联交易；

    本提案同意 11 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、提议召开 2015 年第四次临时股东大会；

    本提案同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



 报备文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议




                                      沈机集团昆明机床股份有限公司
                                               董事会
                                           2015 年 11 月 13 日