证券代码：A 600806 /H300           证券简称：昆明机床             编号：临 2016-014



                      沈机集团昆明机床股份有限公司

                  第八届董事会第二十四次会议决议公告

                       (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

      全体董事应到 12 人，实到 11 人，董事张泽顺因公未能出席，委托董事张

     涛出席并表决。
     本次董事会议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2016 年 3 月 21 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2016 年 3 月 30 日，地点昆明，会议以举手方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 12 人，实到 11 人，董事张泽顺因公未能出席，委
托董事张涛出席并表决。公司 2 名监事列席了本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长主持。


    二、董事会会议审议情况

    1、2015 年度总裁工作报告；

    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2、2015 年度董事会工作报告；

    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    3、2015 年度报告及报告摘要；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    4、公司 2015 年度利润分配方案：

    2015 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为

-196,385 千元,不提取法定公积金，累计可分配利润 221,249 千元；其中，母公司

实现净利润-168,794 千元，不提取法定公积金，累计可分配利润 221,351 千元；

2015 年度不进行现金分红。
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    5、2016 年度财务预算报告，营业收入 8.40 亿元，净利润 1200 万元；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    6、《2015 年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    7、《2015 年公司履行社会责任报告》；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    8、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年审计师，并授权董事

会决定其酬金；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    9、2015 年度独立董事述职报告；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    10、关于终止非公开发行 A 股股票方案；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    11、关于公司股票被实施退市风险警示事项；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    12、提议召开公司 2015 年度股东大会，并授权董事会秘书按规定发出股东会

议通知；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    上述内容第 2、3、4、5、8、9 项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告
当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。


    特此公告。




     报备文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议



                                            沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2016 年 3 月 30 日