*ST昆机:第八届董事会第二十九次会议决议公告2016-07-23
证券代码:A 600806 /H300 证券简称:*ST 昆机 编号:临 2016-026
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均出席会议。
本次董事会议案获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于 2016 年 7 月 6 日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为 2016 年 7 月 22 日,地点昆明,会议以通讯方
式表决。
(四)本次会议应到董事 12 人,实到 12 人,公司 5 名监事均列席了本次会
议。
(五)本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、投资者关系管理办法(2016 年修订);
本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
2、罗涛不再担任公司董事会秘书、公司秘书职务。
本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
3、由公司董事、财务总监金晓峰代行董事会秘书职责。
本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
金晓峰先生联系方式:
电话:86-871-66119790;传真:86-871-66166288;
电子邮箱:jinxiaofeng@kmtcl.com.cn;
地址:云南省昆明市茨坝路 23 号。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日