证券代码：A 600806 /H300         证券简称：*ST 昆机             编号：临 2016-028



                      沈机集团昆明机床股份有限公司

                   第八届董事会第三十次会议决议公告

                     (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司应到董事12人，实到12人。
     本次董事会议提案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2016 年 8 月 19 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2016 年 8 月 30 日，地点昆明，会议以举手方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司 2 名监事列席会议。
    （五）本次会议由公司董事长主持。


    二、董事会会议审议情况
    1、2016 年中期报告及摘要；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、关于 2016 年度预算调整方案：营业收入 5.7 亿元，归属母公司净利润 600
万元；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3、关于聘任洪琛先生为公司秘书的提案；
    洪琛，男，1973 年生，香港人士，香港会计师公会会员，受香港证监会发牌规管从事香
港证券及期货交易公司的审计。洪先生拥有超过 21 年工作经验，曾任香港汇领会计师事务所
有限公司董事，负责香港上市公司的审计，曾于 2011 年至 2014 年担任本公司联席公司秘书。

    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    4、关于与昆明道斯外方股东达成继续合作延长经营期限事项；

    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    5、同意土地交政府收储并授权经营层与地方政府开展相关土地交储的各项工

作；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    6、提议召开 2016 年第二次临时股东大会；

    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    上述第 2 项提案须经公司股东大会批准，另外提案 1、2、5、6 项详细内容刊载

于 2016 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所 网 站 http://www.sse.com.cn 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站

http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
    特此公告。


     报备文件
    1、     公司第八届董事会第三十次会议决议




                                                 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2016 年 8 月 30 日