证券代码：A 600806 /H300           证券简称： *ST 昆机              编号：临 2016-049



                           沈机集团昆明机床股份有限公司
                     第八届董事会第三十七次会议决议公告

                       (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     全体董事均亲自出席会议。
     本次董事会议提案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2016 年 11 月 9 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2016 年 11 月 15 日，地点昆明，会议以通讯方式表决。
    （四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司 4 名监事列席了本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长主持。


    二、董事会会议审议情况
    1、本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易；
    本提案同意 7 票、回避表决 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、关于向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易；
    本提案同意 7 票、回避表决 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3、以公开挂牌方式出售公司在上海购置蓝天大厦 863 平方米写字间；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    4、关于与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处签署《土地收储补偿协议》及《房
屋征收补偿协议》；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    上述 1、2、4 项提案须经公司股东大会批准，其中第 1、2 项关联股东须回避表决，
详细内容刊载于 2016 年 11 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
    特此公告。


     报备文件
    1、公司第八届董事会第三十七次会议决议 ；




                                               沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2016 年 11 月 15 日