证券代码：A 600806 /H300           证券简称： *ST 昆机                    编号：临 2017-005


                       沈机集团昆明机床股份有限公司
                              董事长辞职公告
                       (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事长王兴先生于 2017 年 1 月 18 日向董事会提交了书面辞职报告，王兴先生因
工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略发展委员会委员及主任委员、法定代表
人职务。
    王兴先生辞职之后将不在公司担任任何职务，王兴先生已确认，彼与董事会、监事会
无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任董事长职务之事宜需提请本公司股东垂注。
    王兴先生自 2007 年 3 月 23 日起担任本公司非执行董事，自 2011 年 7 月 28 日起担任
本公司董事长。王先生在过去三年并无于其他公众上市公司中担任任何董事职务；于董事
会公告日期，王先生拥有本公司相联法团云南 CY 集团有限公司 63 万股股份。
    除上文所披露者外，于董事会公告日期，并无任何须提呈股东注意的事项，亦无其他
事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)段之任何
规定予以披露。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王兴先生的辞职未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自公告之日起生效。
    公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。
    公司董事会、监事会谨此对王兴先生于任内为公司经营发展做出的贡献表示衷心感
谢！


    特此公告。
                                           沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 1 月 18 日