证券代码：A 600806 /H300              证券简称： *ST 昆机             编号：临 2017-009



                      沈机集团昆明机床股份有限公司

                  第八届董事会第四十三次会议决议公告

                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     全体董事均亲自出席会议。
     本次董事会议提案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2017 年 1 月 20 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2017 年 1 月 23 日，地点昆明，会议以通讯方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。
    （五）本次会议由公司代行董事长主持。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于 2016 年业绩预告的情况说明；
    本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、关于提议彭梁锋担任本公司总裁，任期与本届董事会任期一致；

    彭梁锋简历：男，1981 年 8 月 2 日出生，工学硕士，工程师。现任本公司副

总裁，分管公司营销工作。2006 年 7 月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006
年 7 月至 2012 年 12 月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产

品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012 年 12 月至 2014 年

2 月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014

年 2 月任公司龙门事业部总经理，2015 年 3 月 30 日担任本公司副总裁。
    本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    上述提案 1 详细内容刊载于 2017 年 1 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所

有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。

    特此公告。


     报备文件
    1、公司第八届董事会第四十三次会议决议




                                              沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2017 年 1 月 23 日