证券代码：A 600806 /H300              证券简称： *ST 昆机             编号：临 2017-011



                      沈机集团昆明机床股份有限公司

                  第八届董事会第四十四次会议决议公告

                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     全体董事均亲自出席会议。
     本次董事会议提案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2017 年 2 月 10 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2017 年 2 月 14 日，地点昆明，会议以通讯方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。
    （五）本次会议由公司代行董事长主持。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司章程 2017 年第一次修正案；

    拟对《公司章程》第一百五十五条内容作如下修改：

    原条款：董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董
事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少于
三名，其中至少有一名会计专业人士。
   现修改条款：“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应

少于三名，其中至少有一名会计专业人士。”


    本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    2、关于公司董事会议事规则(2017 年第一次修正案)；

    拟对公司董事会议事规则内容作如下修改：


    原条款：第四条 “董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。董事会设

董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执

行董事。董事人数达不到本条要求时，公司可以根据需要按照章程规定进行增补。


    现修改条款：第四条 “董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。董事

会设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立

非执行董事。董事人数达不到本条要求时，公司可以根据需要按照章程规定进行

增补。


    本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。


     报备文件
    1、公司第八届董事会第四十四次会议决议



                                             沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2017 年 2 月 14 日