证券代码：A 600806 /H300              证券简称： *ST 昆机             编号：临 2017-016



                      沈机集团昆明机床股份有限公司

                  第八届董事会第四十五次会议决议公告

                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     全体董事均亲自出席会议。
     本次董事会议提案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次八届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2017 年 2 月 15 日发出董事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2017 年 2 月 17 日，地点昆明，会议以通讯方
式表决。
    （四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。
    （五）本次会议由公司代行董事长主持。


    二、董事会会议审议情况

    1、选举王鹤先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、法定代表人

职务；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    2、选举彭梁锋先生担任董事会战略委员会委员；
    本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。


 报备文件
1、公司第八届董事会第四十五次会议决议




                                        沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                 董事会
                                              2017 年 2 月 17 日