证券代码：A 600806 /H300           证券简称：：*ST 昆机               编号：临 2017-044



                       沈机集团昆明机床股份有限公司

                     第八届监事会第四次会议决议公告

                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     全体监事应到 4 人，实到 4 人，其中监事樊宏委托监事会主席表决。
     本次监事会议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2017 年 4 月 21 日发出监事会会议通知和材料。
    （三）本次会议的召开时间为 2017 年 4 月 24 日，地点昆明，会议以举手方
式表决。
    （四）本次会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事樊宏委托监事会主席出席并
表决。
    （五）本次会议由公司监事会主席主持。


    二、监事会会议审议情况

    1、《2016 年度监事会工作报告》；

    本提案同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    2、公司 2016 年度报告及报告摘要；
    本提案同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    3、2016 年度利润分配方案：

    2016 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为

-209,295.55 千元,不提取法定公积金，累计可分配利润-249,773.01 千元；其中，

母公司实现净利润-191,261.86 千元，不提取法定公积金，累计可分配利润

-231,637.15 千元；因此公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。
    本提案同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    4、《对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》；
    本提案同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    5、《关于前期重大会计差错更正的说明》
    本提案同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


二、监事会对本次议案的情况说明
    监事邵里、樊宏、周国兴、蔡哲民：同意。但考虑到公司涉嫌财务违规事项
的自查尚未结束，且自查阶段性结论暂未获得监管机构的认同，基于审计师意见，
我认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性。但考虑到信息披露及时性的
要求，以及向投资者披露公司现状的义务。我同意本次年报在充分提示风险的情
况下进行披露。并且，若本次年报财务数据的真实性由于内控无效而存在任何不
准确的描述，本人保留相应的追责权利。


    特此公告。



        报备文件
1、公司第八届监事会第四次会议决议



                                    沈机集团昆明机床股份有限公司
                                             监事会
                                          2017 年 4 月 24 日