证券代码：A 600806 /H300           证券简称： *ST 昆机                    编号：临 2017-055


                       沈机集团昆明机床股份有限公司
                              独立董事任职到期公告
                       (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员陈富生先生自 2011
年 6 月 16 日起担任本公司独立董事，至 2017 年 6 月 16 日止连续担任独立董事满 6 年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，陈富生
先生任期到 2017 年 6 月 16 日届满，将不再担任公司独立董事职务。陈富生先生已确认，
彼与董事会、监事会无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。
    由于目前公司尚未寻找到恰当人士增补，而公司章程规定独立董事占董事会组成不少
于 1/3 之规定。本公司董事会现有 12 人组成，独立董事为 4 人，独立董事陈富生任期届
满将导致比例低于规定。因此陈富生先生仍按照相关规定，按照法律、行政法规、股票上
市规则及本章程的规定，履行独立董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会职责。
    公司将尽其所能尽快物色适当人选填补有关空缺，并按照相关规定、程序尽快完成增
补新独立董事事宜。
    公司董事会、监事会谨此向陈富生先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢！


    特此公告。


                                           沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 6 月 20 日