证券代码：600806 证券简称：*ST 昆机 公告编号：2017-064
沈机集团昆明机床股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本
公司办公大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,001,043
其中：A 股股东持有股份总数 168,313,043
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,688,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.198668
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.692531
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.506137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的
规定, 股东大会会议合法有效。
本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事
及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港证券
登记有限公司的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书出席会议，其他高管因公请假。
(六) 现场会议计票、监票情况
云之南律师事务所张毅律师及本公司 A 股股东代表康军先生获聘为本次股东
大会计票人；香港证券登记有限公司、公司监事邵里先生获聘为本次股东大
会监票人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,303,018 99.994044 10,025 0.005956 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,991,018 99.994137 10,025 0.005863 0 0.000000
计：
2、 议案名称：提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,303,018 99.994044 10,025 0.005956 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,991,018 99.994137 10,025 0.005863 0 0.000000
计：
3、 议案名称：提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,303,018 99.994044 10,025 0.005956 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,991,018 99.994137 10,025 0.005863 0 0.000000
计：
4、 议案名称：提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,303,018 99.994044 10,025 0.005956 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,991,018 99.994137 10,025 0.005863 0 0.000000
计：
5、 议案名称：提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,281,018 99.980973 32,025 0.019027 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,969,018 99.981272 32,025 0.018728 0 0.000000
计：
6、 议案名称：聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报
告进行重新审计；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,281,018 99.980973 32,025 0.019027 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,969,018 99.981272 32,025 0.018728 0 0.000000
计：
7、 议案名称：聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
师，并授权董事会决定其酬金；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,281,018 99.980973 32,025 0.019027 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,969,018 99.981272 32,025 0.018728 0 0.000000
计：
8、 议案名称：提请审议批准王鹤先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,738,918 99.658895 574,125 0.341105 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,426,918 99.664256 574,125 0.335744 0 0.000000
计：
9、 议案名称：提请审议批准张晓毅先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,791,018 99.689849 522,025 0.310151 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,479,018 99.694724 522,025 0.305276 0 0.000000
计：
10、 议案名称：提请审议批准彭梁锋先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,791,018 99.689849 522,025 0.310151 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,479,018 99.694724 522,025 0.305276 0 0.000000
计：
11、 议案名称：提请审议批准金晓峰先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,279,218 99.979904 33,825 0.020096 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,967,218 99.980219 33,825 0.019781 0 0.000000
计：
12、 议案名称：提请审议批准刘春时先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,791,018 99.689849 522,025 0.310151 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,479,018 99.694724 522,025 0.305276 0 0.000000
计：
13、 议案名称：提请审议批准夏长涛先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
14、 议案名称：提请审议批准康军先生为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
15、 议案名称：提请审议批准吴育女士为公司第九届董事会董事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
16、 议案名称：提请审议批准蔡哲民先生为公司第九届监事会监事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
17、 议案名称：提请审议批准栗皎女士为公司第九届监事会监事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
18、 议案名称：提请审议批准魏爱雪女士为公司第九届监事会监事；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
19、 议案名称：提请审议批准吕建波先生为公司第九届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,762,718 99.673035 550,325 0.326965 0 0.000000
H股 2,688,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 170,450,718 99.678174 550,325 0.321826 0 0.000000
计：
于本通告之日期：
A.本公司第九届董事、监事成员除王鹤、张晓毅、彭梁锋、金晓峰、蔡哲民
为续聘董事、监事外，其余均属新委任。（i）新委任之董事、监事除拟于本公司
出任董事、监事而衍生之关系外，并没有在本公司及其子公司担任其它职务。(ii)
新委任之董事、监事候选人在过去三年没有于其它公众上市公司担任董事，监事
职务。(iii) 新委任之董事、监事候选人未拥有本公司或其任何相联法团任何股
份（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）权益或淡仓。
B.除以上所披露者外，新委任董事、监事并无其它事宜须敦请本公司股东垂
注，亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。
C．本届董事会、监事会任期至2020年10月31日。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 提请批准纳超洪 926,800 98.929896 10,025 1.070104 0 0.000000
先生担任公司第
九届董事会独立
非执行董事
2 提请批准迟毅林 926,800 98.929896 10,025 1.070104 0 0.000000
先生担任公司第
九届董事会独立
非执行董事
3 提请批准金梅女 926,800 98.929896 10,025 1.070104 0 0.000000
士担任公司第九
届董事会独立非
执行董事
4 提请批准田瑞华 926,800 98.929896 10,025 1.070104 0 0.000000
女士担任公司第
九届董事会独立
非执行董事
5 提请批准第九届 904,800 96.581539 32,025 3.418461 0 0.000000
董事会、监事会
董、监事薪酬标
准
6 聘请大华会计师 904,800 96.581539 32,025 3.418461 0 0.000000
事务所（特殊普
通合伙）对公司
2016 年年度报告
进行重新审计
7 聘任大华会计师 904,800 96.581539 32,025 3.418461 0 0.000000
事务所（特殊普
通合伙）为公司
2017 年 度 审 计
师，并授权董事
会决定其酬金
8 提请审议批准王 362,700 38.715875 574,125 61.284125 0 0.000000
鹤先生为公司第
九届董事会董事
9 提请审议批准张 414,800 44.277213 522,025 55.722787 0 0.000000
晓毅先生为公司
第九届董事会董
事
10 提请审议批准彭 414,800 44.277213 522,025 55.722787 0 0.000000
梁锋先生为公司
第九届董事会董
事
11 提请审议批准金 903,000 96.389400 33,825 3.610600 0 0.000000
晓峰先生为公司
第九届董事会董
事
12 提请审议批准刘 414,800 44.277213 522,025 55.722787 0 0.000000
春时先生为公司
第九届董事会董
事
13 提请审议批准夏 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
长涛先生为公司
第九届董事会董
事
14 提请审议批准康 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
军先生为公司第
九届董事会董事
15 提请审议批准吴 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
育女士为公司第
九届董事会董事
16 提请审议批准蔡 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
哲民先生为公司
第九届监事会监
事
17 提请审议批准栗 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
皎女士为公司第
九届监事会监事
18 提请审议批准魏 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
爱雪女士为公司
第九届监事会监
事
19 提请审议批准吕 386,500 41.256371 550,325 58.743629 0 0.000000
建波先生为公司
第九届监事会监
事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所
律师：张毅、杜莎
2、 律师鉴证结论意见：
沈机集团昆明机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会召集和召开的
程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沈机集团昆明机床股份有限公司
2017 年 11 月 1 日
