昆明机床股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假
陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详
细内容应阅读年度报告原件。
昆明机床股份有限公司董事会
一、公司简况
公司法定名称(中文)：昆明机床股份有限公司
公司法定名称(英文)：KUNMING MACHINE TOOL CO.,LTD.
公司注册和办公地址：中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号
邮 政 编 码：650203
公 司 法 定 代 表：郭进远先生
公 司 咨 询 机 构：董事会秘书室
信 息 披 露 人 员：冯思忠先生
电话:86-871-5212410 传真:86-871-5150317
二、主要财务数据与财务指标
1.按中国会计准则编制(截至1995年12月31日止)
单位 本年数 上年数 比上年增减(%)
(人民币)
主营业收入 千元 61,264 53,300 14.94
净利润 千元 7,265 37,992 -80.88
总资产 千元 663,283 687,561 -3.53
股东权益 千元 574,719 568,126 1.16
每股收益 元/每股 0.03 0.16 -81.25
每股净资产 元/每股 2.35 2.32 1.29
净资产收益率 1.26％ 6.69％ -81.17
股东权益比率 86.65％ 82.63％ 4.87
2.按香港会计准则编制(截至1995年12月31日止)
单位
(人民币) 本年数 上年数 比上年增减(%)
营业额 千元 60,805 53,070 14.57
年度溢利 千元 7,265 25,768 -71.81
总资产 千元 663,283 687,561 -3.53
股东权益 千元 574,719 568,126 1.16
每股收益 元/每股 0.03 0.11 -72.73
每股净资产 元/每股 2.35 2.32 1.29
净资产收益率 1.26％ 4.54％ -72.25
股东权益比率 86.65％ 82.63％ 4.87
三、公司业务回顾
1、1995年公司经营情况
1995年国家继续推进宏观经济调控政策，紧缩银根，国内机床
市场出现了前所未有的严峻局面，全国机床行业的发展步子相应放
慢。据现有统计，1995年三季度末，金属切削机床行业重点骨干企
业产品销售收入比上年同期下降了7个百分点，产品存货则比上年
同期增加了11.96个百分点。受宏观经济运行态势的影响，本公司
的经营运作亦十分困难。但本公司全体员工仍以坚韧不拔的毅力，
坚持调整产品结构，提高产品质量，大力促销，加强内部管理，使
本公司承受了处境困难的磨炼和考验，适应市场竞争的能力显著增
强，从而为公司未来的发展奠定了基础。
截止1995年12月31日，本公司净利润为人民币7,265千元。主
营业务收入为人民币61,264千元。
年度经营指标中主营业额为1994年的114.94%，有所回升，表
明在外部经营环境恶劣的形势下，本公司坚持以市场需求为导向，
精心组织生产，调整产品结构，强化售前售后服务，积极促进销售
等努力已产生效果，并出现转机。净利润为1994年的19.12%( 根据
中国会计准则)，或28.19%(根据香港会计准则)，低于去年，其主
要原因为：一是国外进口机床持续增加，其中金属切削机床进口额
比1994年增加了16.17％； 二是国家连续两年推进宏观调控政策，
抑制国内市场需求；三是1994年本公司净利润含有外汇汇率并轨后
产生的汇兑收益人民币16,191千元(根据中国会计准则计算), 和税
项拨回人民币7,201千元(根据香港会计准则计算)，而1995 年并无
该项非经常性收益。
受宏观调控政策的制约，客户筹资一般较为困难，为保持生产
经营的正常运行，本公司实施了以销定产、增加回款的策略，即一
方面积极组织适应市场需求的新产品陆续投产；另一方面根据市场
实际订货对产品产量进行了限制。由于压缩产量，1995年本公司共
生产18种174台机床，产品产量仅为上一年度的55%,实现销售171台
机床，产销率达到98.27%。其中，卧式镗床实现销售95台；坐标镗
床实现销售14台，加工中心实现销售4台，其它产品实现销售58台。
1995年,本公司存货金额共计人民币146,684千元,存货准备金2,
234千元(其计算准则是以1995年末存货余额的1.5%提取)，存货比
上一年末增加了7,422千元，但比本报告年度内上半年的存货量减
少了3,610千元。其增加部份在95年中期报告已作了披露，主要是
新产品陆续投产导致生产资金占用量增加所致。
(1)克服经营困难，努力拓展销售。
在国家实施紧缩政策的情况下，要打破目前产、供、销不能实
现良性循环的僵局，其关键在于拓展市场。为此，本公司采取了一
系列的措施，以最大努力来促进销售业务的发展：
a、对当前国内市场进行了广泛的调研，覆盖面达珠江三角洲、西南、华北、 东北
和华东广大地区，涉及汽车、工程机械、航空、
发动机制造、重型机械制造、机床、家电、光学等十个行业，约60
个企业，使本公司掌握了当前市场需求特点及用户对产品的要求等
大量第一手资料，为公司决策提供了可靠的依据。
b、扩大产品开发生产范围，根据用户需求，突破公司传统的
大中型机床生产范围，向重型、轻型产品两端拓展，相继开发生产
了有直接用户的金刚镗床、双面落地镗铣床、铣削面积为1.8×4米
的大型数控铣床等产品。
c、组织备品备件生产，挖掘潜力、获取边际效益。
d、健全完善北京、广州、成都、上海四个地区的销售办事处，
在投入运行的基础上，加强了管理，公司销售辐射功能和售后服务
功能明显增加。
e、加强了产品宣传力度，本公司在成都自行举办了首次机床
展示会，现场演示观摩，直接与用户见面，有60多家企业和公司共
约200人参会，取得了良好的宣传促销效果。
(2)坚持调整产品结构,努力适应市场竞争需求。
1995年新产品的研制工作取得进展：CK6140型数控车床已经完
成开发并于9月参展北京国际博览会；VT2000 型龙门式五面体加工
中心在与德国KOLB公司的密切合作下，已完成主机装配工作，待大
型基础件厂房完工后，即可进行精调工作；TH4680/2型双工位卧式
加工中心主机部份也已完成，现进入电气调试阶段；新开发的产品
TH69180A型数控镗铣床已接到订货，按照用户的特殊要求，现已进
入装配阶段；FK2340型立卧数控转台按合同要求于今年三季度交货，
目前进入零件配套阶段；由本公司自行开发的K - 208 型双面卧式
镗铣床当年研制并形成了商品。
TX6113C卧式镗床设计基本结束、小型镗铣床的设计方案已通
过了评审,TH65125卧式加工中心已投入制造。
科研成果通过上级部门鉴定或验收的有TH5445/Q型立式加工中
心、KIR-1型工业机器人，计算机辅助设计研究及CAD/CAE/CAM计算
应用等项目课题，这些技术成果都达到了国内先进水平。其中，CAD 在推广运用方
面成效显
著，公司的技术队伍经现代设计技术的
武装后，产品开发速度和开发质量大幅度提高，这对公司拓宽新产
品开发技术的空间，改变过去手工绘图的技术管理模式具有广阔的
应用前景和重要意义。
(3)履行质量保证承诺，稳定提高产品质量。
根据机械工业部[1995]1号文《关于加强企业质量工作，开创
机械工业质量工作新局面的通知》精神，切实贯彻“为用户服务、
对用户负责、让用户满意”的宗旨，本公司与其他企业郑重联合发
表了《机床产品质量保证声明》，同时制订了履行声明条款的具体
措施，在建立以经济赔偿为核心的质量责任制方面做了前所未有的
工作，在设计、采购、生产、检验到售后服务全过程加强了质量工
作力度，对机床产品质量和服务水平的提高起到了积极的促进作用。
公司产品质量检验合格率100%，国优产品优等品率100%，省优产品一
等品率100%,云南省精密机床产品质量监督检验站对T4163C 单柱坐
标镗床产品进行抽检,整机评定为优等品。
本公司是国家计量一级合格单位，1995年被国家计量局确定为
完善计量检测体系100家试点单位，开展了建立完善计量管理制度
标准的工作。
(4)推进企业改革，加强企业管理。
a、依据《劳动法》，开展了建立全员劳动合同制的工作，制
订了《公司劳动合同制度实施细则》，开始了签订劳动合同的工作，
在改革用工制度方面迈出了重要的一步。
b、积极推进以财务管理为中心的转变，对内部成本核算的基
础数据进行了收集和分析，初步完成《建立内部市场经营管理机制
的方案》初稿的修订工作，为内部核算价格与市场价格逐步接轨做
准备。
c、在建立新的管理制度和管理标准方面取得阶段性成果。 公
司《质量管理手册》及其配套的程序性标准文件于1995年10月开始
逐步下发实施。
d、推行内部承包办法，在计划销售部、物资供应部、 铸锻厂
进行了独立核算经营试点，在探索建立内部激励机制上取得了经验。
(5) 募股资金使用情况。
截止1995年12月31日，本公司在该报告年度内使用募集资金人
民币73,560千元,其主要用途为：
a、继续建设大型基础件30,000平方米厂房,土建工程已进入收
尾完工阶段，开始进行室内装修和管线敷设，生产线的搬迁工作已
提上日程。
b、购买国内和进口设备为改善本公司的工艺装备，提高生产加工高精度零件的能力和
效率，购置了意大利TV/P300-200-1000数控双柱磨床、MD/S单柱磨
床，德国WNC30数控弧齿锥齿轮磨齿机床、西班牙RER-3000 数控丝
杆磨床等一批先进的进口设备。
c、本公司与云南省澄江县吉花水泥厂合资建设澄江机床附件
有限责任公司的规划在实施中已完成厂房建筑工程。
2、1996年公司业务展望
未来经营形势的预测和公司生产经营方针
通过广泛的市场调研和各方面信息反馈的综合分析，1996年的
外部市场经营环境仍将是一个挑战与机遇并存，困难与希望同在的
形势。所面临的困难主要表现在以下几个方面：
──国家仍将实行信贷适度从紧的政策。据有关部门预测，这
种状况要持续到今年三季度才会到达谷底，市场总体环境并不宽松。
──国外进口机床冲击国内市场的压力不会在短期内减轻。
──公司克服销售困难的措施受多种因素制约，效果滞后，需
要有一个继续努力的过程。
虽然困难不少，但同时具备的有利因素也很多，主要表现在以
下几个方面：
──1996年国家“九五”规划开始起步，机械、汽车及其他支
柱产业的振兴启动，有利于市场的恢复和拓展。
──在经历两年的市场销售困难的磨炼后，本公司通过转变观
念，采取措施，已开始产生效果，在参与全方位服务方面做了大量
工作，步子已经迈出。
──国内进口平均关税水平下调，使公司进口配套设备、元器
件、零部件和原材料的费用大大节约，对降低生产成本很有裨益。
1996年本公司生产经营方针
以提高盈利水平为目标，以拓展市场为重点，强化管理，坚持
调整产品结构，提高产品质量和服务质量，增强抗御市场风浪的能
力，努力促进生产经营的全面恢复和增长。
(1) 进一步解放思想，转变观念，紧随市场脉博的跳动和变化，
跳出传统生产模式的框框，全方位参与竞争，拟为发展迅速的能源
、包装、食品机械等其他产业提供所需机械设备，在产品结构上逐
步形成多元化的特色。
(2)开发市场需求的新产品，1996年推进七种新产品的研制工
作：
VT2000型五面体加工中心
TH4680/2型双工位卧式加工中心
TH69180A型卧式加工中心
TH65125型卧式加工中心
TX6113C型卧式镗床
样机改进设计的CK6140型数控车床
FK2340型立卧式数控回转工作台
同时投入设计开发新产品四种：
TX669型立卧铣镗床
TX6111A型卧式镗床
TX617型卧式镗床
TX6916型落地镗床
完成两种新产品的科研鉴定：
TH5445型立式加工中心
TH5456型立式加工中心
(3)加强促销工作。一是在成都首次成功地举办本公司产品展
示会的基础上，拟在上海再举办公司产品展示会；二是进一步完善
销售部门的承包，加强销售力量，调动销售人员的积极性。
(4)发挥加工配套手段的优势，提高设备利用率，扩大备品备
件及来图加工的生产。
(5)向管理要效益，使基础管理水平与市场竞争相适应：
a、在全公司范围内深入开展“工艺突破口”工作，抓好定置
管理，提高生产现场的文明生产水平，围绕工艺管理、工艺纪律、
工艺技术协调发展上水平。
b、要不断改善和提高产品质量，加强对质量的管理和监控，
进一步规范和完善企业内控质检标准和技术文件。
c、抓好以利润为中心的市场经营管理体系的实施工作，各厂
中心要在内部成本、费用、材料和劳动消耗等指标进行测算和价格
确定的基础上，逐步建立相对科学的价格体系，降低成本、开源节
流。
(6)继续推进基建技改项目
大型基础件30000平方米厂房要抓紧完成室内装修及水电管线
配套设施的安装。年内二季度末，生产线的搬迁工作要全面启动。
引进的重点设备要确保安装调试质量，尽快到位投入使用，使之产
生效益。
大型基础件厂房的配套工程—热处理中心2,175平方米厂房的
工程建设将于年内破土动工。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股份结构：
本年度内,本公司之股本结构并无任何改变。于1995年12月 31
日,本公司之股本结构如下:
股份单位: 股; 面值: 每股元
股份类别 年初数 本年增(减) 年末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 102,397,700 0 102,397,700
其中:
国家持有股份 102,397,700 0 102,397,700
2.法人持有股份 17,609,700 0 17,609,700
尚未流通股份合计 120,007,400 0 120,007,400
二、已流通股份
1.A股 60,000,000 0 60,000,000
2.H股 65,000,000 0 65,000,000
已流通股份合计 125,000,000 0 125,000,000
三、股份总数 245,007,400 0 245,007,400
(二)主要股东持股情况
股东名称或姓名 持股数 股份类别 占总股数比例(％)
(1)云南省人民政府 102,397,700股 A股 41.8
(2)香港中央结算 61,342,000股 H股 25.0
(代理人)有限公司
(3)昆明精华公司 17,609,700股 A股 7.2
(4)申银深圳 540,000股 A股 0.22
(5)武汉皇族食品有限公司 405,000股 A股 0.17
注:香港中央结算(代理人)有限公司已通知本公司, 中央结算
系统参与者香港上海汇丰银行有限公司于1995年12月31日持有本公
司13,726,000股H股,占本公司已发行H股65,000,000股的21.1%, 占
总股本245,007,400股的5.6%,此等股份已包含在上述已披露之香港
中央结算(代理人)有限公司代其客户持有61,342,000股H股之内。
除以上披露之股东外,于1995年12月31日止,根据中国《股票发
行与交易管理暂行条例》第六十条及《公开发行股票公司信息披露
的内容与格式第二号〈年度报告的内容与格式〉》规定,在前10 名
股东中有五名股东为A股个人股东,其持股量并未达到需要报告之数
量;而根据香港证券《公开权益条例》第16(1)条规定, 本公司并无
获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上之权益。
(三)股东人数：
于1995年12月31日止，本公司之股东数详情如下：
股东总数: 28259个
A股股东: 27845个
国家股东: 1个
法人股东: 1个
个人股东:27843个
H股股东:414个
(四)公司董事、监事与高级管理人员持股情况
于1995年12月31日，按本公司依据《公开权益条例》第29条而
保存之登记册所载，各董事、监事、高级管理人员及其联系人士于
本公司之股本权益如下：
姓 名 职 务 年初持 年末持
股数 股数
郭进远 董事长兼总经理 0 0
李仁忠 副董事长兼副总经理 0 0
李云祥 执行董事兼副总经理 0 1000
胡西平 执行董事兼副总经理 1100 1100
陈耀忠 执行董事兼副总经理 1000 1000
孙传良 非执行董事 0 0
单志超 非执行董事 0 0
孙效良 非执行董事 0 0
刘传贵 监事会主席 1100 1100
方益林 监事会副主席 0 0
秦建中 监 事 0 0
冯思忠 董事会秘书 0 0
执行董事兼副总经理李云祥先生于1995年1月12 日购买了本公
司A种股票1,000股，股数由0股变为1,000股。除此之外，本公司其
他董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量均无变动。
五、重大事项
1.公司于1995年6月6日召开1994年度股东年会。会议以普通决
议通过了1994年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审核的财
务报告、利润分配及末期现金红利分派方案、董事会组成人数、续
聘香港德勤会计师行和上海沪江德勤会计师事务所为本公司1995年
度审计师，并授权董事会决定其酬金；以特别决议通过了《昆明机
床股份有限公司公司章程》。
2.《昆明机床股份有限公司公司章程》经国家体改委、国务院
证券委以体改生[1995]88号文批准于1995年7月17日生效。
3.公司董事会于报告期内共召开三次董事会议，分别就年度报
告、股东年会公告、公司章程修改案、中期报告及新聘公司董事会
秘书作出决议。
4.经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准,本公司于 1995
年10月30日向国家工商行政管理局办理了注册变更登记, 核发了中
外股份有限公司法人营业执照。
5.本公司董事会于1995年11月以书面议案的方式作出了本公司
第十二次董事会决议:
鉴于本公司董事会秘书高天森先生已调任云南省证券监督管理
办公室副主任,董事会同意他本人1995年11月24 日提出辞去公司董
事会秘书的请求。
董事会决定，聘任冯思忠先生于1995年11月24日为新任公司董
事会秘书。
6.本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.经1995年6月6日股东年会批准，已派发1994年度末期现金红
利每股人民币0.10元。
董事会建议派发1995年度末期现金红利每股0.03元，提呈股东
年会审议批准。
8.本公司1995年年度报告摘要，分别用中文和英文同时于1996
年4月23日刊登在国内《上海证券报》、《中国证券报》、 《云南
日报》、香港《南华早报》、《文汇报》上。
六、子公司及关联企业
本公司于1994年度中首期投入2,000 千元筹建云南省澄江机床
附件有限责任公司,于1995年12月31日已完成厂房建筑工程,但鉴于
目前产品市场前景不明朗，为规避风险，经双方商定，均不再注入
新的资金。合资双方拟改变合资公司的产品方向, 另行寻找新的市
场前景好的项目。
七、财务报告
(一)审计意见：本公司财务报告经上海沪江德勤会计师事务所
注册会计师柳伟敏、胡凡审计，并出具无保留意见的审计报告。
(二)财务报表：
1.资产负债表(附后)；
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况
变动表(附后)
(三)财务报表附注
1、重要会计原则
编制基准：
本会计报表系按中华人民共和国《企业会计准则》及《中华人
民共和国股份制试点企业会计制度》及有关补充规定编制。
一般原则
会计报表系按历史成本原则编制。
会计年度
会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。
记帐本位币
公司采用人民币为记帐本位币。
坏帐准备
本年度根据应收账款之帐龄分析及其可收回性计提坏帐准备，
1994年度系按年末应收帐款余额之5‰计提。
存货
存货按成本与可变现净值两者之较低值列帐。成本包括直接材
料及(在适当情况下)直接工资及将存货送达至其现时工序及状况之
间接费用，并采用加权平均法计算；可变现净值为预期售价减去产
品制成所需之未来生产成本及有关推广、销售及分销之费用。
固定资产及折旧
固定资产以历史成本计价，按其可使用年限采用分类直线折旧
法提取折旧。已考虑其残值后各类固定资产年折旧率如下：
房屋建筑物 2.5％
机器设备 2％－8％
电子设备、器具及家俱 6％－10％
运输设备 6％－10％
无形资产摊销
场地使用权从公司成立开始起，按其有权使用期限平均摊销。
在建工程
在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程
支出，资本化利息，外币借款汇兑损益及其它相关费用。
长期投资
公司对外投资占被投资企业资本总额为20%以上的，采用权益
法核算，债券投资按成本法核算。
主营业务收入
主营业务收入为本年度产品或商品已经发出而取得收取价款权
利的已收或应收之货物销售额。
所得税
所得税按纳税影响会计法核算。即将本期由于某些收支项目在
税务与会计确认时间上存在差异而产生的影响纳税的金额，按债务
法保留至以后期间内予以转销。但只有在可预见之未来确定可以转
销之前提下方可采用。
外币折算
发生外币业务时，外币金额按业务发生时市场汇价中间价折算，
外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。
外币汇兑损益除一九九四年一月一日因汇率并轨而产生的资本性收
益另行处理(参见附注5)之外，其余均计入当期的财务费用。
2、应收帐款
1995.12.31
人民币元
应收帐款帐龄分析如下：
一年以内 21,001,453
一至二年 6,168,084
二至三年 7,161,718
34,331,255
3、其他应收款
1995.12.31
人民币元
其它应收款帐龄分析如下：
一年以内 4,958,158
一至二年 28,771
二至三年 36,022
5,022,951
4、长期投资
1995.12.31 1994.12.31
人民币元 人民币元
联营公司投资 2,000,000 2,000,000
三年期国债 10,000,000 10,000,000
其它 2,000 -
12,002,000 12,000,000
联营公司投资系为筹建云南省澄江机床有限责任公司投入之首
期资金，于1995年12月31日已完成厂房建筑工程，但由于目前产品
市场前景不明朗，经双方商定暂缓投资，董事认为该投资之价值至
少相等其成本值。
5、递延税项
系因外汇汇率并轨所产生之资本性收益计人民币44,518,807元，
按15%税率计算之递延税项。根据云南省地方税务局文件，该资本
性收益可免缴所得税，故本年度将其转入“资本公积”。1994年已
将资本性收益扣除递延税项后金额计入“资本公积”。
6、投资收益
1995 1994
人民币元 人民币元
债券投资收益 1,396,000 814,333
7、提取法定公积金及法定公益金
根据财政部于1995年8月签发之财会字[1995]31号文，境外上
市公司应按中国会计准则计算之溢利提取法定公积金及法定公益金。
故本年度按中国会计准则计算之本年度溢利的10% 分别提取法定公
积金及法定公益金。同时本年度还补提了上年度应按香港会计准则
计算溢利计提所产生之少计提法定公积金及法定公益金金额，分别
为人民币1,222,292元。(1994年度按香港会计准则计算溢利计人民
币25,768,660元之10%分别提取法定公积金及法定公益金)。
8、建议股利
根据财政部签发之财会字[1995]31号文，公司按中国会计准则
确定的当期净利润及其年初未分配利润之和，与按照香港会计准则
计算并确定的当期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数
额，扣除企业当期提取的法定公积金和法定公益金后的余额，作为
当年的股东分配利润的最大限额，在该最大限额内进行利润分配。
根据董事会决议，拟按一九九五年十二月三十一日已发行之股
份245,007,400股计算，每股发放人民币0.03元(一九九四年：每股
发放人民币0.10元)末期股息。 上述股利分配有待下届股东年会批
准。
9、报表数据变动幅度超过30%的项目说明
(一)货币资金
货币资金年末数比年初数减少35.9%，主要原因是由于技术改
造购置机器设备等支出增加，以及货款回收较慢造成部分现金用于
补充流动资金。
(二)应收帐款
应收帐款年末数比年初数增加69.1％，主要原因是由于受国家
有关政策影响，造成货款回收较慢。
(三)坏帐准备
坏帐准备增加的主要原因是本年度根据帐龄分析，对帐龄较长
之款项提高了坏帐准备提取比例。
(四)预付货款
预付货款增加的主要原因是由于技术改造购置固定资产所发生
之预付款项增加。
(五)在建工程
在建工程本年增加的主要原因是大联合车间重建项目及技术改
造项目投资支出增加。
(六)长期借款
本年度减少数是由于部分借款将会在今后一年以内到期，而转
入“一年内到期长期负债”。
(七)主营业务成本
本年度销售成本比上年度上升13%，主要是由于本年度产品销
售和货款回收面临困难，为降低库存，公司产量比上年度同期下降，
从而造成单位产品成本上升。
(八)其他业务利润
其他业务利润本年度比上年度上升95.8%，主要为克服主营业
务困难，公司采取多种措施扩大其它业务。
承董事会命
董事长 郭进远
一九九六年四月二十二日
昆明机床股份有限公司关于召开股东年会的公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
兹通告昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于1996年
6月11日(星期二)下午2:00时，在中国云南省昆明市茨坝路23号
本公司办公大楼第八会议室举行股东年会，会议内容如下：
1、审议本公司1995年度董事会工作报告;
2、审议本公司1995年度监事会工作报告;
3、审议本公司1995年度经审计的财务报告;
4、审议本公司1995年度红利分配预案;
5、审议续聘香港德勤会计师行和上海沪江德勤会计师事务
所为本公司1996年度审计师,并授权董事会决定其酬金。
承董事会命
公司董事会秘书(公司秘书)
冯思忠
一九九六年四月二十二日
昆明机床股份有限公司董事会公告
昆明机床股份有限公司第13次董事会于4月22日召开，现将董
事会建议的利润分配预案公告如下：本公司1995 年税后利润为 7,
265,390元人民币，按税后利润10%分别提取法定公积金、法定公益
金各726,539元人民币。另因执行财政部财会字[1995]31号文，补
提1994年度法定公积金、法定公益金各1,222, 292 元人民币，故
1995年提取的法定公积金、法定公益金各1,948,831元人民币。加
上年初未分配利润12,257,013元人民币，本年度可供股东分配的利
润为15,624,741元人民币，按每股人民币0.03元派发1995年度末期
现金红利7,350,222元人民币，其余结转1996年。
上述分配预案将提呈股东年会审议通过后实施。
昆明机床股份有限公司
一九九六年四月二十二日
