证券代码：600807            证券简称：*ST天业                公告编号：临2018-084


                     山东天业恒基股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会近日收到独立董事刘国芳先生的书面辞职报告，刘国
芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委
员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。
     刘国芳先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山
东天业恒基股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在公司股
东大会选举产生新任独立董事前，刘国芳先生将继续按照相关规定履
行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
     公司及公司董事会对独立董事刘国芳先生任职期间所做的工作
表示感谢！
     特此公告。




                                          山东天业恒基股份有限公司
                                                      董事会
                                                2018 年 12 月 29 日