证券代码：600807             证券简称：*ST天业             公告编号：临2019-031


                      山东天业恒基股份有限公司
            第九届监事会第十一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第九届监事会第十一次临时会议于2019年4月3日11：00，在济南市历下区龙奥北路
1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事三名，实际出席会议监事三
名，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。与会
人员共同推举由王成东先生主持会议。

    经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会监事会主席的议案》；
    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生为公司第九届监
事会监事会主席，任期同第九届监事会。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    二、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名李群女士为公司第九届监事会股
东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                   山东天业恒基股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2019 年 4 月 4 日
简历：
    李群女士，1969 年 8 月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集团股份有限
公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工
作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事
总经理职务；现任山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董
事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大
学 EMBA 联合会副秘书长。