证券代码：600807             证券简称：*ST天业            公告编号：临2019-030


                     山东天业恒基股份有限公司
            第九届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日10:00，在济南市历下区龙奥北路

1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名，

实际出席会议董事六名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议共同推

举刘金辉先生为主持人。

    经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》；

    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘金辉先生担任第九届董事

会董事长，任期同第九届董事会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会副董事长的议案》；

    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举牛磊先生担任第九届董事会

副董事长，任期同第九届董事会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

    根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则

规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会高效开展工作，对公司董事会各专门委

员会委员进行了选举，任期同第九届董事会。选举情况如下：

    专门委员会名称         主任委员                      委员

  战略委员会                刘金辉                    董学立、牛磊

  提名委员会                董学立                    岳德军、牛磊

  审计委员会                钱春杰               董学立、岳德军、郑云国

  薪酬与考核委员会          岳德军                   钱春杰、郑云国

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》；

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    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任

刘金辉先生担任总经理，任期同第九届董事会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；

    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任

牛磊先生担任董事会秘书，任期同第九届董事会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；

    根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任

牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理，

任期同第九届董事会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事候选人的议案》；

    根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，提名刘辉先生、杨继华先生、

张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会董事候选人。公司将召开股东大会并以累积投票制的方

式从 4 名董事候选人中选举 3 名董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期

届满之日止。

    表决结果：

    刘辉先生：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    杨继华先生：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    张鹏先生：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    韦伟先生：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于审议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案七尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                    山东天业恒基股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2019 年 4 月 4 日

附件一、董事、高级管理人员简历       附件二：董事候选人简历

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附件一

                       董事、高级管理人员简历

    刘金辉先生，1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级

会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限

公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南东拓置业有限公司董事长，济南高新

城市建设有限公司董事长，济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，

公司第九届董事会董事长、总经理。

    牛磊先生，1981 年 11 月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新

控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第九届董事会副董事

长、董事会秘书、副总经理。

    郑云国先生，1980 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有

限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、

山东高速集团工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

    张鹏先生，1982 年 3 月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团

有限公司工作；现任公司副总经理。




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附件二

                         董事候选人简历

    刘辉先生，1973 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管

理师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地

产开发集团有限公司，现在山东天业国际能源有限公司工作。

    杨继华先生，1979 年 8 月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注

册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；

现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，分管运营管理工作。

    张鹏先生，1982 年 3 月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地

产开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。

    韦伟先生，1980 年 8 月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民

生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。




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