*ST天业：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-04-16
山东天业恒基股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一九年四月
天业股份（600807） 2019 年第二次临时股东大会
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年4月19日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案；
2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案；
2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事；
2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事；
2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事；
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事。
根据公司章程规定，在股东大会审议第2议案，实行累积投票制。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
1
天业股份（600807） 2019 年第二次临时股东大会
议案一
关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名李群女士为公司第九
届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届
满之日止。
本议案已经第九届监事会第十一次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019 年 4 月 19 日
简历：
李群女士，1969 年 8 月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集
团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山
东天业矿业有限公司工作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主
任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务；现任山东天业房地产开发集团有
限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股
份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学 EMBA 联合会副秘书
长。
2
天业股份（600807） 2019 年第二次临时股东大会
议案二
关于审议公司选举第九届董事会董事的议案
各位股东：
根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，提名刘辉先生、
杨继华先生、张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会非独立董事候选人。本次非独
立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数，将从 4 名非独立董事候选人中选
举 3 名担任本公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
本议案已经第九届董事会第十八次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019 年 4 月 19 日
附件：第九届董事会董事候选人简历
3
天业股份（600807） 2019 年第二次临时股东大会
第九届董事会董事候选人简历
刘辉先生，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管理
师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产
开发集团有限公司，现在山东天业国际能源有限公司工作。
杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注册
会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现
任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，分管运营管理工作。
张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产
开发集团有限公司工作；现任公司副总经理。
韦伟先生，1980 年 8 月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民
生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。
4
