证券代码：600807             证券简称：济南高新               公告编号：临2020-061


                      济南高新发展股份有限公司
              第十届董事会第五次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第五次临时会议于2020年9月22日，在济南市历下区龙奥北

路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会

议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公

司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

    经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司成立山东济安产业发展有限公司的议案》；

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司成立山东济安企业发展有限公司的议案》；

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于审议公司与相关方共同成立子公司的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                  济南高新发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2020 年 9 月 23 日