证券代码：600807              证券简称：济南高新             公告编号：临 2020-062


                       济南高新发展股份有限公司
                        关于对外投资事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ● 公司拟出资人民币 10,000 万元成立山东济安产业发展有限公司（简称“济

安产业”）；公司拟出资人民币 10,000 万元成立山东济安企业发展有限公司（简称

“济安企业”）；公司拟出资 2,000 万元、临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司（简

称“隆丰行怡景”）拟出资 3,000 万元共同成立济南济高致远企业发展有限公司（简

称“济高致远”），同时，济高致远出资 3,500 万元、济南北城投资控股集团有限

公司（简称“济南北城控股”）出资 1,500 万元共同成立济南济高致远北城产业发

展有限公司（简称“济高致远北城产业”）。

    ● 上述事项已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，不构成关联交易，

不构成重大资产重组。

    2020 年 9 月 22 日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于

审议公司成立山东济安产业发展有限公司的议案》、《关于审议公司成立山东济安
企业发展有限公司的议案》、《关于审议公司与相关方共同成立子公司的议案》，

根据公司业务开展需要，公司拟出资人民币 10,000 万元成立济安产业；公司拟出资

人民币 10,000 万元成立济安企业；公司拟出资 2,000 万元、隆丰行怡景拟出资 3,000

万元共同成立济高致远，同时，济高致远出资 3,500 万元、济南北城控股出资 1,500

万元共同成立济高致远北城产业。

    一、相关方情况

    1、隆丰行怡景，统一社会信用代码：91371300763657967N；注册资本：8,840

万元，其中山东致翰工程管理咨询有限公司出资 6,630 万元，占比 75%，临沂赫汀
商贸有限公司出资 2,210 万元，占比 25%；法定代表人：陈经；成立日期：2004 年
6 月 17 日；住所：临沂市高新技术产业开发区；经营范围：房地产开发及物业管理

(凭物业管理资质证经营)。隆丰行怡景与公司不存在关联关系。

    截至 2020 年 8 月 31 日，隆丰行怡景总资产 205,101.30 万元，净资产 2,443.66

万元；2020 年 1-8 月实现营业总收入 20,184.72 万元，实现净利润 2,323.10 万元。

(未经审计)

    2、济南北城控股，统一社会信用代码：91370105084036739L；法定代表人：袁

维红；注册资本：60,000 万元，济南市天桥区国有资产运营有限公司持有其 100%

股权；成立日期：2014 年 1 月 24 日；住所：山东省济南市天桥区桑梓店镇 308 国

道以北济南新材料产业园区裕兴路 77 号；经营范围：对全区重点推进的产业项目进

行投资、管理。济南北城控股与公司不存在关联关系。

    截至 2019 年 12 月 31 日，济南北城控股总资产 518,203.24 万元，净资产

245,478.85 万元；2019 年实现营业收入 35,022.81 万元，实现净利润 7,870.33 万

元。(经审计)

    二、新成立的子公司情况

    1、山东济安产业发展有限公司，注册资本：10,000 万元；法定代表人：袁涌

为；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主

办公楼 1603 室；经营范围：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；

房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。相关信息最终以有权政府

部门最终核准为准。

    2、山东济安企业发展有限公司，注册资本：10,000 万元；法定代表人：袁涌

为；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主

办公楼 1602 室；经营范围：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；

物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务）；社会经济咨询服务。相关信息最终以有权政府部门最终核准为准。
    3、济南济高致远企业发展有限公司，注册资本：5,000 万元，其中公司出资拟

出资 2,000 万元、隆丰行怡景拟出资 3,000 万元；注册地址：中国（山东）自由贸

易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 17 层；经营范围：物业管理；

房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。相关信息最终以有

权政府部门最终核准为准。

    4、济南济高致远北城产业发展有限公司，注册资本：5,000 万元，其中济高致

远出资 3,500 万元，济南北城控股出资 1,500 万元；注册地址：山东省济南市天桥

区桑梓店镇 308 国道以北济南新材料产业园区裕兴路 77 号；经营范围：物业管理；

房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术；房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。相关信息最终以有权政

府部门最终核准为准。

    三、本次交易对公司的影响

    公司成立子公司有助于推进公司业务开展，提升公司对相关资产和业务的管理

效率；与相关方共同成立子公司有助于充分发挥各方的优势，有效降低项目经营风

险，本次交易符合公司和全体股东的利益。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易

所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投

资风险。

    特此公告。




                                              济南高新发展股份有限公司

                                                      董事会
                                                  2020 年 9 月 23 日