证券代码：600807               证券简称：济南高新               公告编号：临2021-003


                        济南高新发展股份有限公司
                第十届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司第十届董事会第九次临时会议于2021年1月5日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路
1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实
际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程要求。会议
召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

   经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会副董事长的议案》；
   根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举贾为先生担任第十届董事会副董事
长，任期同第十届董事会。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于审议公司调整第十届董事会专门委员会委员的议案》；
   鉴于近期公司部分董事进行了变动，根据公司法等法律、法规和公司章程、各专门委员会
实施细则等相关规定，对公司董事会各专门委员会人员构成进行调整，任期同第十届董事会。
调整后情况如下：

      专门委员会名称             主任委员                          委员

        战略委员会                  刘金辉                贾为、董学立、沈子羽

        提名委员会                  董学立                    贾为、岳德军

        审计委员会                  钱春杰               董学立、岳德军、郑云国

     薪酬与考核委员会               岳德军                   钱春杰、王成东

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。
                                                     济南高新发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 1 月 6 日