证券代码：600807             证券简称：济南高新              公告编号：临2021-034


                     济南高新发展股份有限公司
            第十届董事会第十六次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第十六次临时会议于2021年4月29日10:00，在济南市历下

区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。

应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，

符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

    经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司及子公司 2021 年度拟向控股股东及关联方借

款暨关联交易的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、牛磊先生、王成东先生、沈子

羽先生回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案二尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                  济南高新发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                     2021 年 4 月 30 日