鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于1998年4月27日召开会议  ，会议审议通过如下决议：
    一、公司《1997年年度报告》；
    二、公司1997年度财务决算；
    三、公司1997年度利润预案；
    由于本年度亏损公司不进行利润分配。
    四、审议并通过了根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程；
    五、审议并通过了公司股票实行特别处理的公告事项。
    六、有关召开一九九七年度股东大会的事宜另行公告。


                         鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                一九九八年四月二十八日