关于召开鞍山第一工程机械股份有限
                公司一九九七年度股东大会的公告  

    经公司董事会研究决定，将于1998年6月30日下午1时在公司安技楼会议室召开1997年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：1998年6月30日下午1点
    二、会议地点：公司安技楼会议室
    三、会议议程
    1、审议1997年度董事会工作报告；
    2、审议1997年度监事会工作报告；
    3、审议1997年度财务决算和1998年度利润分配方案；
    4、审议关于修改公司章程的议案；
    5、其它事项。
    四、参加会议对象：
    1、1998年6月19日在上海证券中央登记结算公司登记在册的拥有本公司股票的股东及其委托授权代理人(授权委托书附后)；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    五、登记办法：
    1、凡是上述条件的股东，个人股东持本人身份证、股东帐户及持  股凭证，国家股和法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，授权委托代理还须有授权委托书；
    2、登记时间：1998年6月24日－1998年6月26日(上午8点－下午4点)
    外地股东可通过邮寄、传真办理登记手续。
    3、登记地点：公司企管处。
    六、其它事项
    1、会期半天，出席会议股东食宿、交通费自理。
    2、联系事项：
    公司地址：鞍山市立山区红旗路30号
    邮政编码：114042
    电话号码：0412-6213085
    传真：0412-6211644
    联系人：龙悦  


                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                  一九九八年五月二十八日