鞍山第一工程机械股份有限公司
                  1997年度股东大会决议公告            

    鞍山第一工程机械股份有限公司于1998年6月30日在公司四楼会议室召开1997年度股东大会。出席会议的股东33名，代表的股份数为1091  8.23万股，占公司股份总数的42.32％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过1997年度董事会工作报告
    公司1997年度主营业务收入实际完成20764.25万元，净利润实现-17513.13万元。
    同意该报告的股份数为10918.23万股，占出席会议股东代表股份数的100％。
    2、审议通过1997年度监事会工作报告
    同意该报告的股份数为10918.23万股，占出席会议股东代表股份数的100％。
    3、审议通过1997年度财务决算和利润分配方案
    公司1997年度净利润-17513.13万元，97年度不进行分红派息。
    同意该报告的股份数为10918.23万股，占出席会议股东代表股份数的100％。
    4、审议通过重新修订的《公司章程》。
    同意该报告的股份数为10918.23万股，占出席会议股东代表股份数的100％。

                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                    一九九八年六月三十日