鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会会议于1999年4月22日在公司会议室召开。董事总数12名，实到8名，1名授权，公司监事列席了会议。
    会议一致通过如下议案：
    1、公司1998年年度报告及摘要；
    2、公司1998年度利润分配预案：
    公司本年度不进行利润分配。
    3、公司1998年度股东大会事宜另行公告。

                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                 一九九九年四月二十三日