鞍山第一工程机械股份有限公司
                        关于召开1998年度股东大会的公告

    经公司董事会研究决定,定于1999年6月30日(星期三)上午9:00在公司四楼会议室召开公司1998年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司1998年度业务报告;
    2、审议公司1998年度董事会工作报告;
    3、审议公司1998年度监事会工作报告;
    4、审议公司1998年度财务决算报告;
    5、审议公司1998年度利润分配方案;
    九八年度不进行利润分配。
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截至6月23日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代表人出席。
    三、出席会议登记办法
    1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;
    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记;
    3、外地股东可凭有关证件的传真件上公司进行登记;
    4、公司企管处于1999年6月28、29日上午9:00-下午3:00办理出席会议登记手续。
    四、其他事项
    1、会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;
    2、联系办法:
       地    址:辽宁省鞍山市立山区旗路30号
       邮政编码:114042
       电    话:0412-6213805
       传    真:0412-6211644
       联 系 人:蒋晓凤

                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                   一九九九年五月二十八日