鞍山第一工程机械股份有限公司1998年度股东大会决议公告            

    鞍山第一工程机械股份有限公司于1999年6月30日在公司四楼会议室召开1998年度股东大会，出席会议的股东35名，代表的股份数9923.47万股，占公司总股数的38.46%，符合<公司法>和本公司章程的有关规定，会议有效。
    本次会议审议通过如下决议:
    1、审议通过1998年度董事会工作报告
    同意的股数是9923.47万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
    2、审议通过1998年度监事会工作报告
    同意的股数是9923.47万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
    3、审议通过1998年度总经理业务报告
    同意的股数是9923.47万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
    4、审议通过1998年度财务决算及利润分配方案报告
    公司1998年度实现净利润144.26万元，由于以前年度亏损，所以本年度实现的利润用于弥补以前年度亏损，故本年度不分配。
    同意的股数是9923.47万股，占出席会议股东代表股份数的100%。
   
                                  鞍山第一工程机械股份有限公司
                                       一九九九年六月三十日