鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2000年2月13日在公司204会议室召开会议。应到董事11名，实到9名，2名监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论通过如下决议：
    一、根据工作需要和扬丽娟女士本人辞呈，同意扬丽娟女士辞去董事和总会计师职务。
    二、由于工作变动，任贯田先生不再担任总经济职务。
    三、聘任谭泓先生为副总，并推荐为补选董事候选人。

                            鞍册第一工程机械股份有限公司董事会
                                       2000年2月4日

    附：谭泓先生简历
    谭泓先生：46岁，九三学社成员，经济学学士，高级经济师。历任鞍山市经济研究信息中心研究室副主任、主任，鞍山市统计局副局长。