鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议
                            暨召开1999年度股东大会的公告

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2000年4月15日在公司四楼会议室召开。应到董事11人，实到董事9人。监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议并通过了如下议案:
    一、1999年度董事会报告。
    二、1999年度年度报告及摘要。
    三、1999年度财务决算及利润分配方案
    九九年度不进行利润分配。
    四、公司关于计提资产减值准备的内部控制制度的报告。
    五、董事会换届选举提案。
    推选沈钱方、郭群、谭泓、黄效东、于三川、王罡、黄文政、李学政、李洪国为第三届董事会成员候选人。
    六、确定召开1999年度股东大会的议案。
    定于2000年5月26日(星期五)召开公司1999年度股东大会。
    现将有关事项通知如下:
    1、召开时间:2000年5月26日上午9:30
    2、会议地点:公司四楼会议室
    3、会议内容:
    ①审议公司1999年度董事会报告;
    ②审议公司1999年度监事会报告;
    ③审议公司1999年度财务决算报告;
    ④审议公司1999年度利润分配预案;
    九九年度下进行利润分配。
    ⑤董事会换届选举提案;
    ⑥监事会换届选举提案;
    ⑦审议修改公司章程的议案;
    ⑧其它事项。
    4、出席对象:
    ①本公司董事、监事及高级管理人员;
    ②截止2000年5月16日收市在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
    5、出席会议登记办法:
    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明(受托人凭授权委托书、本人身份证、委托人帐户代码卡)于2000年5月23日-25日上午9:00-下午3:00到本公司办理出席会议登记。
    6、其它事项。
    ①会期半天，出席会议代表信宿及交通费用等自理。
    ②联系人:任贯田
    联系电话:0413-6213805
    联系传真:0412-6211644

                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                        2000年4月15日
    附1:
                                     授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席鞍山第一工程机械股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人(签名):                   身份证号码:
    委托人持股数:                   委托人股东帐户:
    受托人(签名):                   身份证号码:
    受托日期:2000年  月   日
    附2:
    新增董事、监事候选人简历:
    黄文政，男，53岁，高级工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂副厂长、鞍山高压容器厂厂长、党委书记、鞍山红拖产业公司副总经理、鞍山第一工程机械股份有限公司党委副书记、工会主席。现任本公司装载机公司总经理。
   于三川，男，33岁，工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂团委副书记、鞍山农用车制造厂党委副书记、纪委书记、工会主席、鞍山第一工程机械股份有限公司主机销售公司副总经理、现任本公司副总经理。
    李洪男，男，50岁，经济师。历任鞍山胜利铸钢厂基建科科长、鞍山一工宏达房屋工开发公司经理。现任鞍山红拖产业公司房地产公司经理。
    贺树刚，女，42岁，高级政工师。曾任鞍山第一工程机械股份有限公司组织部部长。现任本公司工会副主席。